Werkstudent KYC Analist (Rechten)

Wij zijn op zoek naar ambitieuze werkstudenten in rechten die zich willen ontwikkelen als KYC analist. Als KYC analist werk je in ons team dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken en analyseren van klantgegevens om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het onderzoeken van klantgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van KYC (Know Your Customer)

• Het analyseren van klantprofielen om risico’s te identificeren en vast te stellen welke vervolgstappen nodig zijn

• Het beoordelen van klantdossiers op volledigheid en consistentie

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van procedures en richtlijnen voor KYC-processen

• Het samenwerken met collega’s in andere afdelingen om te zorgen voor naleving van de relevante wet- en regelgeving